公告日期：2024-04-18

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林裕卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有 关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，1 位监事因工作原因请假；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年
董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 08）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-09）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据实际情况，对 2023 年度财务运营情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年财务决算报告，结合公司自身情况及市场情况，制定了 2024
年度公司营业收入、净利润等预算指标，并形成了 2024 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展 对资金需求等因素进行综合考虑，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本……
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