公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-033

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司董事会授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《董事
会授权管理制度》的议案，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案
无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

佛山金万达科技股份有限公司

董事会授权管理制度

第一章 总则

第一条 为规范佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会授权
管理行为，促进授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》有关规定，结合《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度，制定本办法。

第二条 本办法所称授权，指授权主体在一定范围和时间内，将法律、行政
法规以及《公司章程》所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。

第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，
实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。

公告编号：2024-033

第四条 董事会办公室是授权管理工作的归口部门，负责具体工作的落实，
提供专业支持和服务。

第二章 授权的范围及形式

第五条 公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定
的事项等不可授权。

第六条 公司董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，结合有关职责定
位，根据公司经营决策的实际需要，可将部分职权授予董事长、总经理等授权对象行使。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。
第七条 董事会具体授权事项见附件《公司董事会授权事项清单》。发生特殊
情况，董事会认为需临时性授权的，也可以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求来进行授权。

第三章 授权的执行与调整

第八条 总经理作为公司法定代表人，在法律法规和《公司章程》规定的权
限内行使职权。董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。总经理在执行董事会授权时，认为该事项有必要由党支部会议前置研究的，可以建议公司党支部会议前置研究。

第九条 授权事项决策后，由授权对象、涉及的职能部门或相关单位负责组
织执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。

第十条 授权事项清单执行过程中，董事会可根据公司经营决策需要对授权
事项清单进行变更。董事会授权事项清单直至新授权事项清单公布实施前，原授权清单仍然有效。

第十一条 因工作需要，授权对象可进行转授权的，但应当事前将授权的具
体原因、对象、内容、时限等形成报告向公司董事会报备。授权发生变更终止的，转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权，不得再次进行转授。

第四章 监督与责任

第十二条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。
在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当及时予以纠正。

公告编号：2024-033

第十三条 授权对象应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权
范围内做出决定、忠实勤勉尽职，坚决杜绝越权行使。因授权对象违规行权，致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任。

第五章 附则

第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本办法如与国……
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