公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-037

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-037

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838213 金万达 2024 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山禅城区轻工三路 7 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司 2023 年度审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

公告编号：2024-037

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3．办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日上午 9:00 前。

（三）登记地点：佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：13923137282联系人：杨宇鹏
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日

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