公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-038

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林裕卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-038

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

1.议案内容

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司 2023 年度审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 1,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会
议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

佛山金万达科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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