公告日期：2023-08-09

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以电话方式发出。

5.会议主持人：董事长刘慧琳。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象 1 名为新增外部投资者，系自然人邹贵琴。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 5.00 元人民币，拟发行股票的数量为 1,020,000 股，预计募集资金总额 5,100,000.00 元，募集资金全部以债权认购。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

截至本次定向发行方案的董事会召开日，用于认购募集资金的债权对应的借款已使用 5,100,000.00 元。

详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>、<债权转股权合同>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与邹贵琴 1 名自然人签署《债权转股权合同》、附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案1.议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

本次股票定向发行现有股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《对拟债转股所涉及的相关债权价值资产评估报告确认》议案1.议案内容：

针对公司 2023 年第一次股票定向发行，确定的认购对象邹贵琴拟使用债权510.00 万元认购本次定向发行的股份。

公司拟对深圳市世联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为：世联资产评报字 WH0YXQT[2023]0185……
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