公告日期：2023-10-09

湖北瀛楚律师事务所

关于

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

股票定向发行

之

法律意见书

湖北瀛楚律师事务所

二〇二三年九月

目录

释义...... 3
正文...... 6
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 6
二、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 8
三、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 9 五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代
持及是否为持股平台的意见 ...... 10
六、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 11
七、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 11 八、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 . 13
九、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 13
十、非现金资产认购的合法合规性意见 ...... 14
十一、律师认为应当发表的其他意见 ...... 17
十二、关于本次定向发行的结论性意见 ...... 18

释义

除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

武汉神动/发行人/公司 指 武汉神动汽车电子电器股份有限公司

本次发行/本次定向发行 指 武汉神动汽车电子电器股份有限公司在全国中小企业股份转让
系统股票定向发行

发行对象 指 邹贵琴

本所 指 湖北瀛楚律师事务所

本所律师 指 本所为本次发行指派的经办律师

本法律意见书 指 《湖北瀛楚律师事务所关于武汉神动汽车电子电器股份有限公
司股票定向发行之法律意见书》

《定向发行说明书》 指 《武汉神动汽车电子电器股份有限公司股票定向发行说明书》

《公司章程》 指 《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》

《股份认购协议》 指 发行人与发行对象签署的《股份认购协议》

《债权转股权合同》 指 发行人与发行对象签署的《债权转股权合同》

深圳市世联资产房地产土地评估有限公司于 2023 年 8 月 4 日
《资产评估报告》 指 出具的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司拟债转股涉及的
应付债务市场价值项目资产评估报告》(世联资产评报字
WH0YXQT[2023]0185QTSA)

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《转让业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《投资者适当性管理办法 》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指引 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引
第 1 号》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

湖北瀛楚律师事务所

关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司股票定向发行之

法律意见书

致：武汉神动汽车电子电器股份有限公司

本所接受武汉神动的委托，作为武汉神动本次定向发行事宜的法律顾问并出具法律……
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