公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日。

2.会议召开地点：公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出。

5.会议主持人：监事会主席程茜茜。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2023 年年度工作报告》的议案
1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《监事会 2023 年年度工作报告》的议案。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审核《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至2023年12月30日，公司未经审计未分配利润累计金额-42,093,216.93元，实收股本总额 22,860,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三
分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关……
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