公告日期：2024-07-25

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉神动汽车电子电器股份有限公司于2024年7月25日召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法>》的议案。该议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

募集资金管理办法

第一章 总则

第一条 为规范武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）募
集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种、可转换
公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司董事会负责建立并完善募集资金管理制度，明确募集资金使用
的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并确保相关制度有效实施。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用
募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第五条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得直接或者间接占用
或者挪用挂牌公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。

第二章 募集资金的存储

第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），募集资金应当存放于专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。

第七条 公司应当在认购结束后十个交易日内聘请符合《证券法》规定的会
计师事务所进行验资，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。公司应当按照相关规定办理新增股票挂牌手续，并披露发行情况报告书等文件。

第八条 募集资金使用完毕或按本制度第十八条转出余额后，应当及时注销
专户并公告。

第三章 募集资金的使用

第九条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域。公司应当审慎使
用募集资金，按照定向发行说明书等文件公开披露的用途使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，应当及时公告。

第十条 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集
资金；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：（一）公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；

（二）最近十二个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；

（三）全国股转公司认定的其他情形。

第十一条 公司应当审慎变更募集资金用途。确需变更的，经公司董事会、
股东大会审议通过，并及时披露募集资金用途变更公告，说明变更的原因、合理性和对公司的影响等。独立董事应当发表独立意见并披露。

以下情形不属于变更募集资金用途：

（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；

（二）募集资金使用主体在公司及其全资或者控股子公司之间变更。

第十二条 公司通过子公司或控制的其他企业使用募集资金的，应当遵守《定
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