公告日期：2024-07-25

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838214 武汉神动 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-39,979,355.82
元，实收股本总额 22,860,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三
分之一。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2024-018）
（二）审议《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次定向发行说明书》

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象 3 名，在册股东、董事王清海；自然人樊咏宣；自然人成华香。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.00 元人民币，拟发行股票的数量为 2,605,000 股，预计募集资金总额 10,420,000.00 元，募集资金全部以现金认购。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

《定向发行说明书》具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉神动 2024 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王清海。
（三）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与王清海、樊咏宣、成华香签署附生效条件的《股份认购合同》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王清海。
（四）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

本次股票定向发行现有股东无优先认购安排。
（五）审议《拟修订<公司章程>及公司注册资本》议案

本次股票发行完成后，公司的注册资本和股份总数将发生变更，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款及公司注册资本并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2024-016）
（六）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

特授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的全部……
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