公告日期：2024-08-16

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长刘慧琳。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数11,784,900 股，占公司有表决权股份总数的 51.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-39,979,355.82
元，实收股本总额 22,860,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三
分之一。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2024-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,784,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次定向
发行说明书》的议案
1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象 3 名，在册股东、董事王清海；自然人樊咏宣；自然人成华香。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.00 元人民币，拟发行股票的数量为 2,605,000 股，预计募集资金总额 10,420,000.00 元，募集资金全部以现金认购。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

《定向发行说明书》具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉神动 2024 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,684,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王清海。
（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与王清海、樊咏宣、成华香签署附生效条件的《股份认购合同》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,684,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王清海。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议
案
1.议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

本次股票定向发行现有股东无优先认购安排。
2.议案……
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