公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-005

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2022年 2 月 14 日审议并通过：

提名童心先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,900,000 股，占公司股本的 67.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000股，占公司股本的 3.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李英杰，女，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春理工大学，

公告编号：2022-005

本科学历。工作经历：2010 年 7 月至 2012 年 8 月友达光电（厦门）有限公司失效模式
分析工程师；2013 年 1 月-2014 年 9 月辽宁万泰科技股份有限公司 生产管理部主管；
2014 年 9 月至 2016 年 5 月沈阳蜂联科技有限公司综合管理；2016 年 5 月至 2019 年 12
月北京阳光信泰电子科技有限公司生产部主管；2020 年 1 月至 2021 年 12 月沈阳康泰
电子科技股份有限公司研发总监助理；2022 年 1 月至今沈阳康泰电子科技股份有限公司生产部主管。

李薇，女，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学
历。工作经历：1993 年 9 月至 1995 年 10 月，沈阳东毛实业有限公司，业务员；1995
年 10 月至 2005 年 8 月，沈阳技术交易所，交易部副部长；2005 年 8 月至 2018 年 8 月，
沈阳科技风险开发事业中心，投资经理；2018 年 8 月至今，沈阳科技风险投资有限公司，投资业务部副部长。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 2 月 14 日审议并通过：

提名鞠明刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,200,000 股，占公司股本的 4.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名李青云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 2 月 14 日审议并通过：

选举李江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

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