公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-008

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：鞠明刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，鞠明刚、李青云当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，李江当选为公司第三届监事会职工代表监事。鞠明刚、李青云、李江组成公司第三届监事会。

公告编号：2022-008

经全体监事一致同意，选举鞠明刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳康泰电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 7 日

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