公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-016

证券代码：838222 证券简称：合筑设计主办券商：国金证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：薛军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《江苏合筑建筑设计股份有限公司 2021 年半

公告编号：2021-016

年度报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名朱卫华、华燕萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本议案经股东大会通过且第二届监事会任期届满次日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏合筑建筑设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《江苏合筑建筑设计股份有限公司 2021 年半年度报告》

江苏合筑建筑设计股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日

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