公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-025

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：国金证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏昶华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于提请

召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 11 月 30 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2021-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及慎重考虑，本公司与国金证券股份有限公司经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《解除的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与长江证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由长江证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-025

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏合筑建筑设计股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

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