公告日期：2023-04-25

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：长江证券
江苏合筑建筑设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召
开 2022 年年度股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838222 合筑设计 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（上海）律师事务所戴雪光、黄佳伟律师
（七）会议地点

无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2022 年经营情况，公司编制完
成了 2022 年年度报告及其摘要。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告总结了 2022 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及年
度公司经营计划等。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

财务决算报告就 2022 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

财务预算报告以 2022 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2023 年的经营情况进行预测。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利
润分配政策，公司拟实施 2022 年度利润分配方案。内容详见公司于 2023 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告总结了 2022 年度监事会主要工作情况。
（八）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分……
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