公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：长江证券
江苏合筑建筑设计股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：薛军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与

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格式模板（一般公司）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2022 年经营情况，公司编制完
成了 2022 年年度报告及其摘要。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会工作报告总结了 2022 年度监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

财务决算报告就 2022 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

财务预算报告以 2022 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓

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展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2023 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利
润分配政策，公司拟实施 2022 年度利润分配方案。详见公司于 2023 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构……
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