公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-002

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：长江承销保荐
江苏合筑建筑设计股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会》议案，并于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-002

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838222 合筑设计 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司变更注册住所暨修订公司章程》

因业务发展需求，需变更公司住所，公司已于 2024 年 1 月 15 日完成了住所
变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于
2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更住所暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-004)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）。
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托

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人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 2 月 9 日上午 8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书华旦；联系电话：0510-82309399（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录

《江苏合筑建筑设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司董事会
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