公告日期：2022-05-31

证券代码：838228 证券简称：ST 红连 主办券商：开源证券
浙江红连文化发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：浙江红连文化发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林兵蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,041,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.1114%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理陈怡列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长林兵蔚先生对公司 2021 年年度董事会的工作情况进行汇报。报告就2021 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

监事会主席对公司 2021 年年度监事会的工作情况进行汇报。报告就 2021 年
公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司
未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会关
于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》公告（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《监事会关于公司 2021 ……
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