公告日期：2022-03-04

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于确认 2021 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司向泰凯通用化油器（宁波）有限公司出售产品、商品、提供劳务，2021 年预计发生金额 8,500,000.00 元，实际发生13,221,330.33 元；

2、关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司向公司租赁办公场
所，2021 年预计 660,000.00 元，实际发生 625,106.28 元;

3、公司接受关联方担保，2021 年预计金额 64,000,000.00 元，
实际发生 58,900,000.00 元;

4、公司向关联方借入资金，2021 年预计金额 10,000,000.00 元，
实际发生 26,000,000.00 元.
（二）表决和审议情况

上述关联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议、2020 年
年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。由于工作人员疏忽，公司存在实际执行超过预计金额，超额部分未履行相应审议程序和披露义务的情况。

对于 2021 年度实际发生的关联交易，公司通过 2022 年 3 月 4 日
召开的第二届董事会第十一次会议及将于 2022 年 3 月 29 日召开的
2021 年年度股东大会审议《关于确认 2021 年度关联交易的议案》，对公司 2021 年度关联交易相关事项进行补充确认。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：许伟峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，
为公司的实际控制人

2. 自然人

姓名：严妃波

住所：浙江省宁波市海曙区狮子街 30 号 1201 室

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，
为公司的实际控制人。严妃波为许伟峰的配偶。

3. 自然人

姓名：许华丰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许华丰系公司控股股东，为公司的实际控制
人。

4. 自然人

姓名：许善峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许善峰系公司控股股东，为公司的实际控制
人

5. 法人及其他经济组织

名称：宁波市海曙百业兴家用电器配件厂

住所：宁波市海曙区横街镇横街西路

注册地址：宁波市海曙区横街镇横街西路

企业类型：个人独资企业

法定代表人：许伟峰

实际控制人：许伟峰

主营业务：家用电器配件的制造、加工

关联关系：许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，公司的实际控制人
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、 公司向关联方销售浮子、节气门轴、阀套阀芯等产品，系
双方商业交易行业，均遵循有偿、公平、合理、自愿的商
业原则，交易价格按照市场价格确定，公允合理，不存在
损害公司及非关联股东利益的情形。

2、 公司租赁办公场所给关联方的关联交易，是以公允的市场
价格向关联方收取费用，不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。

3、 关联方无偿为公司提供担保、给公司借入资金，属于关联
方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

1、 公司向关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司出售产品，
超预算金额 4,721,330.33 元；

2、 关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司向公司租赁办公场
所，2021 年预计 660,000.00 元，实际发生 625,106.28 元，
未超预算金额；

3、 公司接受关联方担保，2021 年预计金额64,000,000.00元，
实际发生 58,900,000.00 元，未超……
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