![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-021
证券代码:838236 证券简称:三峰股份 主办券商:浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 24 日,书面通
知
5. 会议主持人:监事会主席许海伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2022-021
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《宁波三峰机械电子股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的宁波三峰机械电子股份有限公司《2021 年度半年报》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举许海伦为公司第三届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-021
三、 备查文件目录
《宁波三峰机械电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
宁波三峰机械电子股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。