公告日期：2023-05-22

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长许伟峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：许伟峰、许华丰、许善峰、许东平、 许家琪

公司在任监事出席会议人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛

公司董事会秘书出席会议人员：郑丽波

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上报露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）及其《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长许伟峰先生对公司 2022 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2022 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据《2022 年度审计报告》编制了公司 2022 年度财

务决算报告，报告详尽的反应了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于变更公司<2022 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公司编号 2023-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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