公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-018

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-018

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838236 三峰股份 2023 年 9 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更 2023 年度财务审计机构》的议案

拟变更 2023 年度财务审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

公告编号：2023-018

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，代理人身证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 12 日 8：30~9：00

（三） 登记地点：宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室
联系电话：0574-88006688

联 系 人：郑丽波

传 真：0574-88173333

公告编号：2023-018

邮政编码：315174
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
（一）、宁波三峰机械电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；（二）、宁波三峰机械电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
宁波三峰机械电子股份有限公司
董事会
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