公告日期：2024-03-08

证券代码：838236 证券简称: 三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 与关联方实 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 浮子、节气门 15,000,00

商品、提供 轴、阀套阀芯 0.00 13,693,574.7

劳务 等

委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联 办公场所租

方委托代 赁、关联方担 310,000,00

为销售其 保，关联资金 0.00 310,265,137.72

产品、商 拆借

品
其他

合计 - 325,000,00 323,958,712.42 -

0.00

（二）基本情况

1、关联方基本情况
法人及其他经济组织
名称：泰凯通用化油器（宁波）有限公司
住所：宁波市海曙区高桥镇古庵村
注册地址：宁波市海曙区高桥镇古庵村
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：须贺敏记
实际控制人：泰凯气化器株式会社
注册资本（美元）：2,100,000.00
主营业务：汽车、通用小型发动机及其进气排放控制系统关键零部件、模具、夹具、机械设备的制造、加工。
关联关系

宁波三峰机械电子股份有限公司占泰凯通用化油器（宁波）有限公司股份 40%，本次交易构成关联交易。
2、 自然人：许伟峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，为公司的实际控制人。
3、 自然人：严妃波

住所：浙江省宁波市海曙区狮子街 30 号 1201 室

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，为公司的实际控制人，严妃波为许伟峰的配偶。
4、 自然人：许华丰

住所:浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许华丰系公司控股股东，为公司的实际控制人。5、 自然人：许善峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许善峰系公司控股股东、为公司的实际控制人。6、 自然人：毛亚增

住所:浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许华丰系公司控股股东，为公司的实际控制人，毛亚增为许华丰的配偶。
7、自然人：王苏苏

住所:浙江省宁波市海曙区中山西路 988 弄

关联关系：公司股东许善峰系公司控股股东，为公司的实际控制人，王苏苏为许华丰的配偶。
8、法人及其他经济组织

名称：宁波市海曙百业兴家用电器配件厂

住所：宁波市海曙区横街镇横街西路

注册地址：宁波市海曙区横街镇横街西路

企业类型：个人独资企业

法定代表人：许伟峰

实际控制人：许伟峰

注营业务：家用电器配件的制造、加工

关联关系：宁波市海曙百业兴家用电器配件厂系许伟峰个人独资企
业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，关联董事许伟峰
及关联董事的一致行动人许华丰、许善峰回避表决，董事会表决人数不足 3 人直接提交股东大会。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司向关联方销售或提供厂房租赁服务，系根据市场同期同类产品 或服务的销售价格确定。
（二）交易定价的公允性

公司向关联方销售或提供厂房租赁服务，系根据市场同期同类产品 或服务的销售价格确定，关联交易定价公允。
四、交易协议的签署情况及主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公
司管理层按照公司实际业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

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