公告日期：2024-03-08

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 13：00 至 16：00，预期会

期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838236 三峰股份 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江京衡（宁波）律师事务所徐汇文、许森奇律师。
（七） 会议地点

宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司 2024 年3 月8 日刊载于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）及其《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-010）

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配>的议案》

考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润，提交股东大会审议。（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年3 月8 日刊载于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东许伟峰、许华丰、许善峰、宁波梅山保税港区陆嘉股资合伙企业（有限合伙），因全部股东均为关联方，不回避。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（九）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

董事会与监事会对《2023 年年度审计报告》进行了审议，2023 年年度审计报告尚需股东大会审议。
（十）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2024 年3 月8 日刊载于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-011）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述……
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