公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-031

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：王学泉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命庄嘉禄为财务负责人》议案
1.议案内容：

原财务负责人全越胜先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司根据相关

公告编号：2022-031

规定进行财务负责人补选。

任命庄嘉禄先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满之日
止，自 2022 年 11 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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