公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王学泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

无
二、议案审议情况
1、审议《公司拟向董事、法人王枫借款 190 万元的议案》

公司董事、法人王枫向银行抵押房产贷款利率为 3.95%每年，借款给公司利息与银行贷款利息相同，定价公允。

上述关联交易是公司和关联方公平、公证、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
无
三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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