公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-005

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：王学泉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《海格丽特公司向农商银行借款 1900 万暨控股股东王学泉担保》议案；
1.议案内容：

海格丽特公司向天津农商银行八里台支行申请 1900 万元贷款，以公司厂

公告编号：2023-005

房做抵押，同时控股股东王学泉提供担保，借款利息为 5.5%, 借款期限为 3 年。王学泉为公司董事长及控股股东，关联方担保为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
王学泉为关联方，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行申请借款 500 万元》议案
1.议案内容：

海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮政储蓄银行股份有限
公司天津河北区支行申请借款 500 万元，此笔借款为信用贷款，期限为 1 年，
利率 5.95%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王学泉和王枫为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘中 审 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，董事会拟于 2023 年 3 月 17 日召开公
司 2023 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：《关于续聘公司 2022 年
度审 计机构的议案》；《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储
银行申请借款 500 万元》议案；《海格丽特公司向农商银行借款 1900 万暨控股
股东王学泉担保》议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2……
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