公告日期：2023-04-27

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：王学泉

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会汇报了公司 2022 年度经营情况、公司发展计划、董事会日常工作
情况等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理对 2022 年度工作情况进行汇报

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况总结了 2022 年度财务状况，并做出了 2022 年度财务决
算报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详细内容见公司 2023年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

审核 2022 年年度审核报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2023 年度财务预算

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳 定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

通过对比分析 2022 年日常性关联交易情况，预计 2023 年日常性关联交
易，详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.c……
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