公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-018

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：王学泉

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新召开 2022 年年度股东大会的通知》议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年
5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于

公告编号：2023-018

重新召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消股东大会公告》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《召
开 2022 年年度股东大会的通知》议案，并在全国中小企业股转系统指定信息 披露平台（www.neeq.con.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通 知公告》（公告编号：2023-008），现由于公司第一大股东、实际控制人王学泉
身体原因，无法及时参会，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定于 2023 年 5 月
25 日召开的股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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