公告日期：2023-06-30

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王枫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

董事会汇报了公司 2022 年度经营情况、公司发展计划、董事会日常
工作情况等。

2、议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报 2022
年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算情况
予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（四）审议《2022 年年度报告全文及摘要》

1、审议内容：

公司根据 2022 年度经营情况，编制《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2、议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

1、审议内容：

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2023 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（六）审议《2022 年利润分配方案》

1、审议内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持
续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 54,999,000 股，占本……
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