公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-001

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：王学泉
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行
申请借款 500 万元》议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行股份有限公司天
津河北区支行申请借款 500 万元，此笔借款为信用贷款，期限为 1 年，利率 4.95%。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王学泉和王枫为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,会议审
议《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行申请借款 500 万元》议案；审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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