公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-005

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王学泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行申请借款 500 万元》 议案

1、审议内容：海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行股
份有限公司天津河北区支行申请借款 500 万元，此笔借款为信用贷款，期限
为 1 年，利率 4.95%。

2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数 的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：贷款资金全部用于公司经营，关联方不收取任何费用，属
于公司单方面获得利益的交易。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1、审议内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2、议案表决结果：同意股数 54,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数 的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无
三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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