公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-022

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：王学泉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，根据公司战略及经营发展需要，拟免去王枫先生总经理职务，聘任李强先生为公司总经理。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 8月2日召开公司 2024 年第三次临时股东大会, 会议
审议《监事会任免》议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十二次会议决议

天津海格丽特智能科技股有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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