
公告日期:2024-07-18
公告编号:2024-021
证券代码:838238 证券简称:海格丽特 主办券商:国泰君安
天津海格丽特智能科技股有限公司总经理和监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议决议于
2024 年 7 月 17 日审议并通过《关于任免公司总经理的议案》,公司第三届监事会第六
次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于提名宋志新为监事候选人的议案》、《关于
免去李强先生公司监事的议案》,相关情况如下:
聘任李强先生为公司总经理,任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之
日止,自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋志新先生为公司监事,任职期限自股东大会决议生效之日起至本届监事会结束之日止,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去王枫先生的总经理,自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去李强先生的监事,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司战略及经营发展需要。
公告编号:2024-021
(三)新任董监高人员履历
宋志新,1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,2003 年 7
月 10 日毕业于天津城市建设学院,2002 年 10 月至 2003 年 2 月在沈阳塑钢厂任职设计,
2003 年 3 月至 2023 年任海格丽特项目经理,2023 年至今任运营副总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次高级管理人员及监事任免情况自 2024 年 7 月 17 日起生效,新任高级管理
人员及监事任职期限至 2025 年 5 月 26 日止。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免能持续有效地保障公司的运营管理,有利于公司的长远发展,对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件
天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次决议
天津海格丽特智能科技股有限公司第三届监事会第六次会议决议
天津海格丽特智能科技股有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日
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