公告日期：2023-04-21

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

现场与通讯相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838239 北裕仪器 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市汇业律师事务所见证此次股东大会。
（七）会议地点

上海市宝山区沪太路 4288 号 5 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2023 年 4 月 21 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
（二）审议《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2023 年 4 月 21 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘
要》，公告编号为【2023-004】和【2023-005】。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
（四）审议《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
（七）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2023-001】。
（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次监事会会议决议公告》，公告编号为【2023-002】。……
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