公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长苏华

6.会议列席人员：公司监事和高管列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏华先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审

公告编号：2022-001

查，提名苏华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。苏华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名崔煜华先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名崔煜华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。崔煜华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名曲丁奎先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名曲丁奎先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职

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责。曲丁奎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名孙静梅女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙静梅女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。孙静梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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