公告日期：2022-01-20

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838240 九州信泰 2022 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市历城区汉峪金谷 A3 区 4 栋 16 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名苏华先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名苏华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。苏华先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名崔煜华先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名崔煜华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。崔煜华先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名曲丁奎先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名曲丁奎先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职
责。曲丁奎先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名孙静梅女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙静梅女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。孙静梅女士不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名张凯先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张凯先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张凯先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名王禛女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王禛女士继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王禛女士不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名王烁先生继任第三届监事会股东代表监事的议案》

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