公告日期：2022-02-11

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,515,318 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理崔煜华、财务总监曲丁奎列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏华先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名苏华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。苏华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 25,515,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名崔煜华先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名崔煜华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。崔煜华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 25,515,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名曲丁奎先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名曲丁奎先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。曲丁奎先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 25,515,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名孙静梅女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙静梅女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。孙静梅女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 25,515,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0……
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