公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-020

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苏华

6.会议列席人员：公司监事列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司山东九州即源信息科技有限公司（以下简称“九州即源”），注册地：山东省青岛市即

公告编号：2022-020

墨开发区。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币叁佰万元整，占注册资本
100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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