公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-026

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司董事、总经理、职

工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、2022 年
第二次职工代表大会于 2022 年 7 月 28 日审议并通过：

提名刘俊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏华先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止，自 2022 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,145,455 股，占
公司股本的 4.4893%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯梦宇女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
第三届监事会届满之日止，自 2022 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事兼总经理崔煜华先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现提名刘俊先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘俊不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

公告编号：2022-026

聘任苏华先生为公司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。苏华不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

原职工代表监事王海涛因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，公司职工代表大会选举冯梦宇女士担任新任职工代表监事，自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。冯梦宇不是失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格。
（三）新任董监高人员履历

姓名：刘俊

性别：男

出生年月：1976 年 11 月 29 日

学历：专科

工作经历：

2005 年 5 月-2017 年 9 月，担任山东新潮信息技术有限公司客户经理；

2017 年 9 月-至今，担任山东九州信泰信息科技股份有限公司销售经理。

姓名：冯梦宇

性别：女

出生年月：1993 年 04 月 28 日

学历：本科

工作经历：

2016 年 3 月-2018 年 10 月，担任山东泰北贸易有限公司商务助理；

2018 年 10 月-至今，担任山东九州信泰信息科技股份有限公司商务助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2022-026

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司实际发展需要，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》
山东九州信泰信息科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。