公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-013

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苏华

6.会议列席人员：公司监事列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司青岛九州即源信息科技有限公司的议案》1.议案内容：

一、拟注销全资子公司的基本情况：

公司名称：青岛九州即源信息科技有限公司

公告编号：2024-013

统一社会信用代码：91370282MABRAAH1XG

法定代表人：苏华

成立日期：2022 年 6 月 30 日

注册资本：300 万元

注册地址：山东省青岛市即墨区龙吉路 88 号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、注销原因及对公司的影响

青岛九州即源信息科技有限公司自成立以来，未发生实际经营业务，注销该全资子公司，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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