公告日期：2022-03-31

证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838241 开信精工 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏简文律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告的议案》
（三）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算报告的议案》
（四）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
（五）审议《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）
（七）审议《关于 2021 年年度权益分派预案》

根据公司 2022 年 3 月 31 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,161,396.51 元，母公司未分配利润为 17,741,434.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,683,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,336,640 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（八）审议《关于选举陈小虎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈小虎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。陈小虎先生不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于选举秦丹凤女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名秦丹凤女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 20……
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