公告日期：2022-04-21

证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （腾讯会议投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈小虎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 51,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 51,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 51,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 51,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构， 聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 51,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》
的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》
1……
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