公告日期：2022-12-26

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2022-026

证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公大楼二楼 3#会议室

3.会议召开方式：现场投票及腾讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长陈小虎先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐鸿雁因外勤原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2022-026

1.议案内容：

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司
2023 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）
的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。