公告日期：2023-01-11

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2023-001

证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公大楼二楼 3#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈小虎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,654,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.0087%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1、议案内容：

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司
2023 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）
的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。
2、议案表决结果：

同意股数 50,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
昆山开信精工机械股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日

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