公告日期：2024-04-25

证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:30。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838241 开信精工 2024 年 5 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请江苏简文律师事务所现场见证。
（七）会议地点

公司办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告的议案》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期壹年。
（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,683,200 股，以应分配股数 51,683,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.835242 股，以资本公积向参与分配的
股东以每 10 股转增 0.773945 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.773945 股，需要纳税）。
本次权益分派共预计派送红股 4,316,800 股，转增 4,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司拟对 2022 年度和 2021 年度前期会计差错进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-009）和《会计师事务所关于公司前期会计差错更正的专项报告》。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司 2023 年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业……
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