公告日期：2024-05-21

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2024-016

证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日下午 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2024-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838241 开信精工 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公大楼二楼 3#会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及子公司昆山信雅达软件科技有限公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司 2024 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 8,600 万元（含 8,600 万元）的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,600 万元（含 8,600 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 5 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司办公大楼二楼 3#会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：秦丹凤（董事会秘书），电话：0512-36865627。（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2024-016

昆山开信精工机械股份有限公司董事会
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