公告日期：2024-08-20

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2024-023

证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面通知及微信
通知方式发出

5.会议主持人：陈小虎

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周建业因外勤工作缺席，委托董事秦丹凤代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2024-023

1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含
税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,600,001.28 元。实际分派结果以中 国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 4 日下午 13:30 分召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议上述相关议案及监事会提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号：2024-023

三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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