公告日期：2022-04-26

证券代码：838242 证券简称：格临股份 主办券商：光大证券
浙江格临检测股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838242 格临股份 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江初九(杭州)律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以
汇报。
（四）审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》

公司 2021 年度审计工作由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2021 年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2022）第 318078 号）。
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为促进公司持续稳健发展，公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
（七）审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（八）审议《关于<关于浙江格临检测股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在《2021 年度审计报告》的基础上，出具了《关于浙江格临检测股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（编号：中兴财光华审专字（2022）第 318026号）。
（九）审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028。
（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。
（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。