公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-014

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘洁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁卫东、徐创越因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公告编号：2023-014

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举汪鹏程先生为公司第三届董事会董事长，本次选举董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘洁为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东提名，董事会拟聘任刘洁女士为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。任期为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张颖、张倩为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任张颖女士、张倩女士为公司副总经理；任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2023-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘晓丰为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东提名，董事会拟聘任刘晓丰先生为公司财务负责人；任期为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任徐赛楠为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任徐赛楠女士为公司董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。任期为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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